公告日期：2025-12-30

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-090
广州集泰化工股份有限公司

关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召
开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》，同意对公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募投项目“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目”的部分子项目调整投资规模及投资进度，包括：（1）对子项目“年产 0.2 万吨核心助剂建设项目”进行搬迁；（2）对子项目“年产1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”优化工艺、原料选型，调整项目投资规模及投资进度。本次调整仅涉及募投项目自有或自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。同时，由于子项目投资进度调整，募投项目的投资进度亦相应调整。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1561 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 26,092,671 股，发行价格为 6.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除不含税发行费用人民币 16,166,125.18 元后，
实际募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。上述资金已于 2024 年 1 月 2
日到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]232号《验资报告》予以验证。公司以募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）增资 153,436,236.32 元，并由安徽集泰向全资孙公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）增资 153,436,236.32元用于实施募投项目，募集资金不足部分全部以自有或自筹资金解决。公司对募
集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至目前，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募投项目总 募集资金承诺 截至期末募集资金

投资金额 投资金额 累计投入金额

年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源

胶、1.484 万吨有机硅新能源密封 39,831.01 15,343.62 15,344.10

胶、0.2 万吨核心助剂建设项目

本次募集资金基本使用完毕（仅余少量利息收入），后续募投项目主要以自有或自筹资金投入建设。

三、本次调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的具体情况

（一）调整原因

2025 年 11 月，公司全资孙公司安庆诚泰收到《关于落实中央生态环境保护
督察反馈问题整改工作的通知》（以下简称《通知》），根据《通知》，公司募投项目“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机硅新能源密封胶、0.2 万吨核心助剂项目”中的子项目“年产 0.2 万吨核心助剂项目”及“年产 1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”属于《中华人民共和国长江保护法》实施后在长江支流岸线一公里范围内新建、拟建化工项目。“年产 0.2 万吨核心助剂项目”
须于 2027 年 9 月 30 日前完成项目去功能化，拆除化工生产设备，相关补偿、支
持政策将严格按照《安庆高新区中央环保督察整改“一企业一策”指导意见》执行；“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”需进一步优化工艺、原料选型。
（二）调整具体情况

1、子项目“年产 0.2 万吨核心助剂项目”

募投项目子项目“年产 0.2 万吨核心助剂项目”目前已建设投产，公司计划
于 2027 年 9 月 30 日前完成生产设备拆除，并于 2027 年底前搬迁至长江支流岸
线一公里范围外的公司自有土地上，搬迁时间预计在 1-3 个月。本项目搬迁时间较短，搬迁成本较低，且政府会根据政策给予相应补偿，不会对该项目的实施及效益产生较大影响。目前公司正积极准备在拟搬迁自有土地上进行该项目的相关投资备案手续，后续……
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