公告日期：2025-10-27

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-079
广州集泰化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、组织架构调整情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数由 7 名变更至 8名，新增设置 1 名职工董事，且不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。

在公司股东大会审议通过本事项前，监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，促进公司持续、稳定、健康发展，公司对各位监事作出的贡献致以衷心感谢。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述调整情况，根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，关于“股东大会”调整为“股东会”的表述，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”等相关表述，部分条款中将“监事会”调整为“审计委员会”，以及章节序号变化、条款编号变化、援引条款序号调整、不影响条款含义的字词调整、标点符号及格式的调整等非实质性修订，在不涉及其他实质性修订的前提下，不
再逐条列示。除上述情况外，本次《公司章程》修订主要内容如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第二十二条 公司或公司的子公司(包括公
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得公司或者母公司的股份
提供任何资助，公司实施员工持股计划的除
外。

第二十二条 公司……
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