公告日期：2025-04-26

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-044
广州集泰化工股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院（以下简称“黄埔材料研究院”）、中科创服企业顾问（广州）有限公司（以下简称“中科创服”）共同出资设立合资公司，公司以自有资金出资510万元，并授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会审议并通过本议案后代表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律法规及《公司章程》《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司于上述董事会审议通过后与黄埔材料研究院、中科创服在广州市签署《关于设立合资公司之合作协议》，共同出资设立合资公司，合资公司注册资本1,000万元，公司以货币出资510万元，持股51%；黄埔材料研究院以无形资产出资100万元，持股10%；中科创服以货币出资390万元，持股39%。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）黄埔材料研究院基本情况

单位名称：广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院

住所：广东省广州市黄埔区连云路 388 号

单位类型：事业单位

法定代表人：杨小牛

开办资金：1,000 万元人民币

成立日期：2020 年 2 月 20 日

经营范围：围绕先进材料领域开展应用技术开发、科技成果孵化与转化、人才培养、学术交流、国际合作、创业投资、业务培训、产品设计与销售、检验测试等工作。

黄埔材料研究院是广东省省级事业单位，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，黄埔材料研究院不是失信被执行人。

（二）中科创服基本情况

公司名称：中科创服企业顾问（广州）有限公司

住所：广州市黄埔区南云二路 56 号 3 栋 405

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟伟兴

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 16 日

经营范围：商标代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；版权代理；合同能源管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能机器人的研发；计量服务；招投标代理服务；生物化工产品技术研发；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；资源再生利用技术研发；科技中介服务；广告制作；农业科学研究和试验发展；软件开发；生物质能资源数据库信息系统平台；人体干细胞技术开发和应用；新材料技术推广服务；数据处理服务；信息技
术咨询服务；节能管理服务；资产评估；广告设计、代理；网络与信息安全软件开发；非物质文化遗产保护；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；智能水务系统开发；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；会议及展览服务；机械设备研发；水土流失防治服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；计算机系统服务。

中科创服实际控制人为钟伟兴；中科创服与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，中科创服不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

合资公司注册资本 1,000 万元，公司以货币出资 510 万元；黄埔材料研究院
以无形资产出资 100 万元；中科创服以货币出资 390 万元。

（二）合资公司基本情况

公司名称：广州集航新材料有限公司（以工商核准注册的名称为准）

注册地址：广州市黄埔区永龙大道 88 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：研发、生产航空器用航空级密封材料（以工商核定登记为准）
四、对外投资合同的主要内容

甲方：广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院

乙方 1：广州集泰化工股份有限公司

乙方 2：中科创……
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