公告日期：2025-01-21

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-008
广州集泰化工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 16 日以邮件、电话方式发出通知。
本次会议于 2025 年 1 月 20 日 14:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议
室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。

物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,770.00 万元。2024 年公司同类交易实际发生总金额为2,049.92 万元。

公司董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（关联董事邹榛夫、邹
珍凡回避表决）

本议案已通过第四届董事会第三次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-010）。

2、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供抵押担
保及接受关联方担保的议案》

2025 年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）拟根据业务发展状况向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币 150,000 万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等。综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度范围内以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，各金融机构或非金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。上述综合授信额度授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可滚动
使用。

提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在股东大会通过本议案之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日内，根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内办理上述事项的全部事宜，包括但不限于所需材料的准备及报送、办理融资或抵押担保手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等）等事宜。

为保障、支持上述申请综合授信额度事项，顺利开展融资业务，公司及部分子公司拟以自有资产提供抵押担保，此外，公司关联方拟提供不超过 150,000 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。以上实际用于抵押的自有资产、担保金额、担保期限及担保形式等以公司及子公司、关联方与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。

公司需向关联方广东光泰激光科技有限公司支付的担保费用额度已计入公司 2025 年度日常关联交易预计中，经公司本次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，该担保费用符合市场水平。如需向其他关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。