公告日期：2025-04-26

广东德生科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张翼）

本人作为广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。本人出席董事会及股东大会情况如下：

年度内召开董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续二次未亲自出席会议

10 10 0 否

年度内召开股东大会次数 列席股东大会次数

3 3

本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和 无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬委与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员，2024 年积极参与专门委员会相关工作，切实履行董事职责，规范公司 运作。2024 年度本人出席董事会专门委员会情况如下：

委员会名称 年度内召开 亲自出 召开日期 会议内容 表决
会议次数 席次数 情况

2024 年 02 月 审议：1、《关于<审计委员会

23 日 2023年度履职报告>的议案》。

审议：1、《关于公司<2023

年年度报告>的议案》；2、《关

于公司<2023年度募集资金存

放与使用情况专项报告>的议

案》；3、《关于续聘 2024 年

2024 年 04 月 度审计机构的议案》；4、《关

07 日 于公司<2023年度财务决算报

告>的议案》；5、《关于公司

<2024 年度财务预算报告>的

议案》；6、《关于公司<2023

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