公告日期：2025-04-26

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-005
广东德生科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会同意公司《2025 年第一季度报告》的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

三、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意公司《2024 年度董事会工作报告》的内容。

公司独立董事王丹舟、张翼、付宇、沈肇章（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会收到了独立董事分别出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，并出具了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意公司《2024 年度总经理工作报告》的内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经理工作报告》。

五、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

董事会同意公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会同意公司《2024年度财务决算报告》的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。……
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