公告日期：2025-04-26

广东德生科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（沈肇章）

2024 年度，因广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）董事会换届，
本人自2024年5月24日以后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职
务，现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 24 日，本人履行独立董事职责的情况
汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

沈肇章先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾就职于暨南大学金融系、会计系、财税系，曾兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司、国光电器股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事、公司独立董事。现兼任广东纬德信息科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关
材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2024 年度本人任职期间，出席董事会及股东大会情况如下：

任期内召开董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续二次未亲自出席会议

4 4 0 否

任期内召开股东大会次数 列席股东大会次数

2 2

本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和 无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年积
极参与专门委员会相关工作，切实履行董事职责，规范公司运作。2024 年度本 人出席董事会专门委员会情况如下：

委员会名称 任期内召开 亲自出 召开日期 会议内容 表决
会议次数 席次数 情况

2024 年 02 月 审议：1、《关于<审计委员

23 日 会 2023 年度履职报告>的议

案》。

审议：1、《关于公司<2023

年年度报告>的议案》；2、

《关于公司<2023 年度募集

资金存放与使用情况专项报

告>的议案》；3、《关于续

2024 年 04 月 聘 2024 年度审计机构的议

审计委员会 4 4 07 日 案》；4、《关于公司<2023 同意
年度财务决算报告>的议

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