公告日期：2025-04-26

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-015
广东德生科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告> √

的议案》

5.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

6.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8.00 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √

宜的议案》

11.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 √

案》

12.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划 √

有关事项的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议表决通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于
20……
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