公告日期：2025-04-25

重庆华森制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆华森制药股份有限公司公司章程》《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会 2024 年的主要工作内容报告如下：

一、监事会会议情况及决议内容：

2024 年度，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

（一）公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过：
1.《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

2.《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；

3.《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

4.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

5.《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》；

6.《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

7.《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

8.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

9.《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

10.《关于监事辞职暨补选监事的议案》；

11.《关于 2024 年中期分红安排的议案》。

（二）公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过：
《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

（三）公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过：
1.《关于公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；

2.《关于公司〈2024 年半年度利润分配预案〉的议案》。

（四）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过：
《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》。

（五）公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过：
《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

二、监事会对以下事项发表的相关意见

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《重庆华森制药股份有限公司公司章程》《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司的经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行监督，经认真审议发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况：

2024 年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露基本能做到真实、准确、完整、及时，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况：

监事会对公司 2024 年的财务状况进行了检查。经检查认为，公司财务部门执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好。2024 年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据比较充分、符合会计手续，未发现违规违纪问题。

报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）股东大会决议执行情况：

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（四）对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见：

监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司现
有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）对公司《2024 年年度报告》的意见：

监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国……
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