公告日期：2025-04-25

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-023
重庆华森制药股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第 三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知以书面或电话方式于 2025年4月14日向全体监事发出。

（二）本次会议于2025年4月24日上午11时在公司三楼会议室以现场表决的 方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

（四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士列席参 加。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》的有关内容。

本议案需提交至2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2025年第一季度报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为《2024年度监事会工作报告》客观反映了监事会2024年度工作情况，同意将《2024年度监事会工作报告》提交至股东大会审议。

本议案需提交至2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会成员一致同意《2024年度财务决算报告》的有关内容，并同意将该议案提交至股东大会审议。

本议案需提交至2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

监事会认为，董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币0.5元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会成员一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案需提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会一致认为公司 2024 年严……
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