公告日期：2025-04-25

重庆华森制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）的独立董事，有责任向各位汇报本人在 2024 年度的履职情况。2024 年度本人严格按照证监会、交易所及相关法规及要求，始终保持着勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事的职责。本人积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，认真审阅了董事会、股东大会的各项会议议案，并对相关事项发表了意见。在履行职责的过程中，本人始终将公司和股东的利益放在首位，尤其是关注并维护了中小股东的合法权益。在此，本人将 2024 年度的履职情况作如下汇报：

一、基本情况

（一）独立董事基本情况

秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任太极集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研究院院长；重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限公司董事长；重庆大易科技投资有限公司董事；重庆市涪陵区政协副主席。现任重庆华森制药股份有限公司独立董事；第十二届中国药典委员会委员；重庆市药学会理事会副理事长；重庆市中医药行业协会专委会副主任；世界中医药学会中药新型给药系统专业委员会副会长；世界中医药联合会中药分析专业委员会常务理事；四川省中医药发展促进会第二届理事会理事等。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法 律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事工作细则》等相关规定中独立性的要求。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2024 年
度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人作为公司的独立董事，出
席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 东大会
次数 次数 会次数 事会会议 次数

秦少容 6 6 0 0 0 否 2

本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议， 所有提案均投赞成票，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公 平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

（二）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）以 及审计委员会委员严格按照与专门委员会相关的工作细则的规定，积极组织委员 会工作，发挥董事会专门委员会的作用，以下是本人在专门委员会的履职情况：

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

秦少容 审计委员会委员 5 5 0 0

秦少容 提名委员会主任 ……
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