公告日期：2025-04-25

重庆华森制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）的独立董事，2024 年度严格按照证监会、交易所等相关法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极参加会议，现将本人 2024 年履职情况作报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

李嘉明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员。重庆大学管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾任重庆大学资产经营有限公司董事长、总经理，重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经管学院 MPAcc 中心主任，重庆大学城市科技学院常务副院长。现任重庆华森制药股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事工作细则》等相关规定中独立性的要求。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务，对公司
董事会各项议案及公司其他事项没有提出反对意见。2024 年度公司共召开 6 次 董事会，2 次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会会议 情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 东大会
次数 次数 会次数 事会会议 次数

李嘉明 6 6 0 0 0 否 2

本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议， 所有提案均投赞成票，没有投反对票、弃权票。

（二）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集
人）以及薪酬与考核委员会委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则的规
定，积极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，以下是本人在专门
委员会的履职情况：

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

李嘉明 审计委员会主任 5 5 0 0

委员（召集人）

李嘉明 薪酬与考核委员 1 1 0 0

会委员

（三）独立董事职权行使情况

时间 专门委 会议届次 审议事项 意见
员会

1.《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘

2024 年 审计委 第三届董事会审 要的议案》； ……
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