公告日期：2025-04-25

重庆华森制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人杜守颖作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）的独立董事，2024 年度严格按照证监会、交易所等相关法规及要求，积极出席董事会及股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年履职情况作如下汇报：

一、基本情况及独立性说明

（一）独立董事基本情况

杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位，教授。曾任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事工作细则》等相关规定中独立性的要求。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人作为公司的独立董
事，出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 东大会
次数 次数 会次数 事会会议 次数

杜守颖 6 5 1 0 0 否 2

2024 年度本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅读
各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备，并对议案发表了明确的 意见；按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优 势和实务经验，重点关注公司生产经营以及项目研发情况，听取了管理层的汇报， 并提出了合理建议和建设性意见。

（二）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员 会主任委员（召集人），严格按照专门委员会工作细则的规定，积极组织委员会 工作，充分发挥作用，以下是本人在专门委员会的履职情况：

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员

杜守颖 会主任委员（召 1 1 0 0

集人）

杜守颖 提名委员会委员 1 1 0 0

（三）独立董事职权行使情况

时间 专门委 会议届次 审议事项 意见
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