公告日期：2025-04-25

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-022
重庆华森制药股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2025年 4 月 14 日向各位董事发出。

（二）本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市
渝北区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游
洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、杜守颖、李嘉明、秦少容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

董事会成员认真审阅了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要，并一致认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2024 年年度报告》全文及其摘要的相关内容，并将其提交至 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，董事会认为《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2025 年第一季度报告》的相关内容。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2024 年度工作
情况，同意将《2024 年度董事会工作报告》提交至 2024 年年度股东大会审议。现任独立董事杜守颖女士、李嘉明先生、秦少容女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

（五）审议通过《关于公司独立董事独立性的评估意见》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会成员一致认为现任独立董事杜守颖女士、李嘉明先生、秦少容女士在 2024 年度符合独立董事独立性的要求。董事会成员一致同意该评估意见。

《关于公司独立董事独立性的评估意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《审计委员会关于会计师事务所 20……
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