公告日期：2025-04-25

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-036
重庆华森制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议决定于2025年5月21日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道
中段89号）召开公司2024年年度股东大会，现就召开公司2024年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十六次会议决议召
开公司2024年年度股东大会）。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通
过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章
程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日
9:15至15:00任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

（七）出席对象：

1.截至2025年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议 √

案》

7.00 《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √

8.00 《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》 √

备……
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