公告日期：2025-04-25

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-028
重庆华森制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请至公司 2024 年年度股东大会审议。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名、
职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名游洪涛先生、游 雪丹女士、游苑逸（Yuanyi You）女士、沈浩先生、梁燕女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人；提名杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，其中李嘉明先生为会计专业人士；以上 8 位候选人将与 职工代表大会选举产生的 1 位职工董事组成公司第四届董事会成员。第四届董事 会候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述 8 名候选人的任职资格进行审查并出具审核
意见，董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董 事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数比例未低于董事会人员总数 的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

第四届董事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司独立
董事候选人杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生均已取得独立董事资格证书。 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与
非独立董事候选人一同提交至公司股东大会审议。第四届董事会董事将采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

重庆华森制药股份有限公司

第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）游洪涛先生

游洪涛，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。游洪涛先生毕业于西南医科大学本科和湖北中医药大学硕士研究生，清华大学 MBA，执业药师，享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师，国家“万人计划”科技创业领军人才，为重庆市第二、三、四、五、六届人大代表，重庆市人大法制委员会委员，全国工商联执委，重庆市工商联副主席。第五届、六届公安部党风政风警风监督员。中国工程院咨询专家，重庆市药监局药品、化妆品、医疗器械专家委员会副主任委员，重庆市“十四五”规划专家委员会咨询专家，重庆市生物医药产业联盟理事长，重庆市四川商会党委书记、会长。中国中药协会药物临床评价研究专委会副主任。

游洪涛先生 1983 年8 月至 1998年 2月在西南医科大学附属中医院历任骨科
医生，主治医师、讲师，副主任医师、副教授，副院长。1998 年 2 月至 2015 年
8 月任重庆华森制药有限公司（以下简称“华森有限”）董事、总经理，2015年 8 月至今任本公司董事长。目前，游洪涛先生还兼任重庆华森医药有限公司（以下简称“华森医药”）执行董事、经理，重庆华森生物技术有限责任公司（以下简称“华森生物”）执行董事、经理，重庆华森大药房零售连锁有限公司（以下简称“华森大药房”）执行董事、经理，重庆华森企业管理有限公司（以下简称“华森企管”）任执行董事兼经理。游洪涛先生系中国中小企业优秀企业家，重庆市优秀共产党员，重庆市优秀民营企业家，获 2019—2020 年度重庆市“富民兴渝”贡献奖提名奖，重庆市十大渝商，十大最受尊敬的企业家，重庆市劳动模范，曾获重庆市企业技术创新奖、重庆市人民……
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