公告日期：2025-05-14

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-020

广州金逸影视传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年5月13日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13

日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年

5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6
会议室。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李晓文先生

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席的总体情况：

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东136人，代表股份284,091,620股，占公司有表决权股份总数的75.4920％。

2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份282,368,700股，占公司有表决权股份总数的75.0342％。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东131人，代表股份1,722,920股，占公司有表决权股份总数的0.4578％。

4.中小投资者出席情况：

（1）通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份1,851,620股，占公司有表决权股份总数的0.4920％。

（2）通过现场投票的中小股东2人，代表股份128,700股，占公司有表决权股份总数的0.0342％。

（3）通过网络投票的中小股东131人，代表股份1,722,920股，占公司有表决权股份总数的0.4578％。

5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。

6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一）审议通过提案1.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意284,033,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9796％；反对45,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权12,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

独立董事在本次会上进行了述职。

（二）审议通过提案2.00《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意284,032,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9792％；反对44,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％； 弃权14,640股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0052％。

（三）审议通过提案3.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意284,035,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802％；反对43,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权12,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

（四）审议通过提案4.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意284,027,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775％；反对51,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小股东表决结果：同意1,787,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5554％……
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