公告日期：2025-12-31

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-075
宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2025 年 12月 23 日向各位董事发出，本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对
象定向发行 A 股普通股股票的方式，向 31 名授予激励对象共计授予限制性股
票 98 万股。2025 年 11 月 10 日公司完成了激励计划授予登记工作，公司注册资
本由 155,805,000 元增加至 156,785,000 元，总股本由 155,805,000 股增加至
156,785,000 股。

2025 年 9 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 6 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 87,000
股。2025 年 12 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成了回购注销手续，公司注册资本由 156,785,000 元减少至 156,698,000 元，总股本由 156,785,000 股减少至 156,698,000 股。

上述激励计划授予与回购注销工作完成后，公司注册资本为 156,698,000 元，
总股本 156,698,000 股，同意公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 15 日（周四）在公司二楼会议室召开宇环数控机
床股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。