公告日期：2025-10-27

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-062
宇环数控机床股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第九次会议审
议通过了《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 07 日，于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（10）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.04 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议 非累积投票提案 √

案》

4.05 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

4.06 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的 非累积投票提案 √

议案》

4.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 ……
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