公告日期：2025-10-27

投资者关系管理制度

第一章 总则

1.1 为促进和完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规、规章，结合公司的实际情况，特制定本制度。

1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
第二章 投资者关系管理的基本原则与目的

2.1 投资者关系管理的基本原则：

2.1.1 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则；

2.1.2 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利；

2.1.3 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

2.1.4 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

2.2 投资者关系管理的目的：

2.2.1 通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公司价值最大化和股东利益最大化；

2.2.2 建立一个稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好的市场形象，为公司创造良好的资本市场融资环境，获得长期的市场支持；

2.2.3 促进公司诚信自律、规范运作，提高公司管理透明度，改善公司治理结构；

2.2.4 形成尊重投资者的企业文化和公司价值观。

第三章 投资者关系管理的工作对象、内容和方式

3.1 投资者关系管理的工作对象：

3.1.1 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

3.1.2 证券分析师、行业分析师、研究员及基金经理及其所在机构等；

3.1.3 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

3.1.4 证券监管部门及相关政府机构等；

3.1.5 其他相关个人和机构。

3.2 投资者关系管理的工作内容主要包括：

3.2.1 公司的发展战略；

3.2.2 法定信息披露内容；

3.2.3 公司的经营管理信息；

3.2.4 公司的环境、社会和治理信息；

3.2.5 公司的文化建设；

3.2.6 股东权利行使的方式、途径和程序等；

3.2.7 投资者诉求处理信息；

3.2.8 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

3.2.9 公司的其他相关信息。

3.3 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

3.3.1 公告，包括定期报告和临时报告；

3.3.2 股东会；

3.3.3 公司网站；

3.3.4 分析师会议和说明会；

3.3.5 一对一沟通；

3.3.6 邮寄资料；

3.3.7 电话咨询；

3.3.8 广告、宣传单和其他宣传资料；

3.3.9 媒体采访和报道；

3.3.10 现场参观；

3.3.11 路演及其它。

3.4 法律、法规和证券交易所规定进行披露的信息，必须第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

3.5 公司可以多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

3.6 公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证工作时间内线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。

3.7 公司需要加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。公司应当积极利用证券交易所投资……
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