公告日期：2025-10-27

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-056
宇环数控机床股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2025年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2025年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会议应出
席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资额度的使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会
2025 年 10 月 24日

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