公告日期：2025-10-27

宇环数控机床股份有限公司 独立董事专门会议工作细则

宇环数控机床股份有限公司独立董事专门会议工作细则

第一章 总则

1.1 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宇环数控机床股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。

1.2 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。

1.3 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
1.4 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、法规、规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第二章 职责权限

2.1 独立董事行使下列特别职权：

2.1.1 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2.1.2 向董事会提议召开临时股东会；

2.1.3 提议召开董事会会议；

2.1.4 依法公开向股东征集股东权利；

2.1.5 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

2.1.6 法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款 2.1.1 至 2.1.3 所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使 2.1.1 条所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

2.2 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

2.2.1 应当披露的关联交易；

宇环数控机床股份有限公司 独立董事专门会议工作细则

2.2.2 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

2.2.3 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

2.2.4 法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
2.3 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会
议）。本细则 2.1.1 条至 2.1.3 条、2.2 条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第三章 议事规则

3.1 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

3.2 公司原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前三日提供相关资料和信息。

3.3 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容：

3.3.1 会议召开时间、地点；

3.3.2 会议需要讨论的议题；

3.3.3 会议联系人及联系方式；

3.3.4 会议期限；

3.3.5 会议通知的日期。

3.4 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

3.5 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或投票表决。

3.6 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应至少包括以下内容：

3.6.1 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

3.6.2 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；

3.6.3 会议议程；

3.6.4 独立……
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