公告日期：2025-10-27

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-060
宇环数控机床股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章

程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会（公司第五届董事会

审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖）承接，公司《监事会议事规则》相

应废止，并对《公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权董事会及其指

定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。

二、公司章程修改情况

根据相关法律规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》具体修订情

况如下：

原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人民益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《中华人民共和国证券法》（以法》）、《中华人民共和国证券法》（以下下简称《证券法》）和其他有关规定，制简称《证券法》）和其他有关规定，制定本
订本章程。 章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股东以其认购的股份为限对公司承担责
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部任，公司以其全部财产对公司的债务承担
资产对公司的债务承担责任。 责任。

第十条 第十一条

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公对公司、股东、董事、监事……
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