公告日期：2026-02-11

国泰海通证券股份有限公司

关于东莞铭普光磁股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发
行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募
集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税）
后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划
至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024
年 3 月 5 日出具信会师报字[2024]第 ZI10025 号《验资报告》。募集资金到账后，
公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目金额的基本情况

根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，以及后续项目变更情况，目前募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募集说明书 调整后拟使 变更后拟使用
号 项目名称 总投资金额 计划投入募 用募集资金 募集资金
集资金

光伏储能和片式通信

1 磁性元器件智能制造 27,693.85 22,900.00 21,959.47 12,759.47
项目

2 车载 BMS 变压器产业 5,937.60 4,500.00 4,500.00 4,500.00
化建设项目

3 安全智能光储系统智 5,487.20 3,500.00 3,500.00 132.34
能制造项目

4 补充流动资金 12,500.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

5 光模块及光器件产品 13,475.98 0.00 0.00 12,567.66
改建项目

合计 51,618.65 41,700.00 40,759.47 40,759.47

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下:

单位：万元

序号 项目名称 募集资金变更后 截至 2025 年 12 月 截至 2025 年 12

投资总额 31 日投入金额 月31日投资进度

1 光伏储能和片式通信磁 12,759.47 12,120.54 94.99%
性元器件智能制造项目

2 车载 BMS 变压器产业化 4,500.00 2,408.61 53.52%
建设项目

3 安全智能光储系统智能 132.34 ……
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