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发表于 2025-05-16 17:27:11 股吧网页版
铭普光磁:第五届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-17


证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2025-048
东莞铭普光磁股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于 2025 年 5 月 12
日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开,以现场及通讯
表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,其中通讯出席董事为
李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士、李竞舟先生。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于聘任副总经理、财务总监的议案》;同意 7 票,反对 0 票,
弃权 0 票,该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会提名委员会、第五届董事会审计委员会审议通过。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司总裁提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任李舒华先生为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总
监的公告》。

2、审议《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》;同意 7 票,反对0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,公司对审计委员会部分成员进行调整,公司董事杨先勇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行,拟选举公司职工董事杨忠先生担任审计委员会委员,与其他委员共同组成第五届董事会审计委员会,任期自《公司章程》经 2024 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届审计委员会成员为缪永林先生、殷凌虹女士及杨忠先生,其中缪永林先生仍为主任委员。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议;

3、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 17 日

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