公告日期：2025-05-06

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-045
东莞铭普光磁股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 30 日公司第五届董事会
第九次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 27 日 15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9:
15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 27 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 21 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 关于 2024 年度财务决算的议案 √

4.00 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2025 年度董事薪酬计划的议案 √作为投票对象
的子议案数：（7）

6.01 董事：杨先进 √

6.02 董事：李竞舟 √

6.03 董事：杨忠 √

6.04 ……
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