公告日期：2025-04-22

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2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责。监事会成员列席了报告期内的所有董事会、出席了报告期内的所有股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2024 年的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司完成了监事会换届工作，选举产生了第五届监事会。第五届监事会成员共 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议，监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议主要情况如下：

会议届次 召开时间 议 案

1 、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议
第四届监事会 2024 年 03 案》；

第三十二次会 月 20 日 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募
议 投项目的议案》；

3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

3、《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；

4、《关于前期会计差错更正的议案》；

5、《关于 2023 年度财务决算的议案》；

第四届监事会 2024 年 04 6、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

第三十三次会 月 19 日 7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

议 8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

9、《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担
保情况的议案》；

10、《关于 2024 年度监事薪酬计划的议案》；

11、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；

12、《关于 2024 年度申请银行综合授信敞口额度的议

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案》；

13、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二
个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》；

14、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二
个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。

第四届监事会 1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
第三十四次会 2024 年 04 2、《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度
议 月 28 日 及范围的议案》；

3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

第五届监事会 2024 年 05 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
第一次会议 月 20……
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