公告日期：2024-09-26

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-075
东莞铭普光磁股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 9
月 20 日以邮件、微信等方式发出。

2、本次监事会会议于 2024 年 9 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为
霍润阳先生。

4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票，该议案获得通过。

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募集资金用途的公告》。

三、备查文件：公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
监事会

2024 年 9 月 26 日

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