公告日期：2026-02-04

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-009
大博医疗科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2026 年 2 月 2 日以现场及通讯方式召开。在公司 2026 年第一次临时股东会选
举第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出
会议通知。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》。

经审议，同意选举林志雄先生为公司第四届董事会董事长，林志军先生为副 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件）

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委 员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，在对各专门委员会的人员组成资 格及工作性质进行合理分析与评判后，拟选举以下董事为公司第四届董事会各专
门委员会委员及主任委员，各委员任期与第四届董事会任期一致。具体组成如下：
1、战略发展委员会

由林志雄先生、林志军先生、阮东阳先生三人组成，林志雄先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会

由魏志华先生（独立董事）、范薇薇女士（独立董事）、王书林女士三人组成，魏志华先生担任主任委员（召集人）。

3、提名委员会

由肖伟先生（独立董事）、林志军先生、魏志华先生（独立董事）三人组成，肖伟先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会

由范薇薇女士（独立董事）、林志雄先生、肖伟先生（独立董事）三人组成，范薇薇女士担任主任委员（召集人）。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期聘任公司总经理的议案》。

因公司新一届总经理提名和选聘的相关工作尚未完成，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，董事会同意公司总经理的聘任工作进行适当延期。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任陈又存先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任华贤楠先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任黄舒婷女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

八、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日
附：个人简历
董事长简历：

林志雄先生：1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，医学学士学位，
骨科副主任医师，公司创始人，现任公司董事长。1996 年 9 月至 2004 年 7 月，
林志雄在厦门中山医院任骨科主治医生。2003 年 4 月至 2004 年 6 月，前往日本
国立千叶大学骨科研究室进修并获得日本国立千叶大学医学部博士入学资格。
2004 年 6 月回国后创立厦门大博颖精医疗器械有限公司，2004 年……
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