公告日期：2026-01-17

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-005
大博医疗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 28 日，于股权登记日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议

的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），

该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 选举肖伟为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举魏志华为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举范薇薇为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》

2.01 选举林志雄为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举林志军为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王书林为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2、上述各项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。审议事

项内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及相关公告。

3、上述两项提案均采取累积投票的方法分别进行表决，应选独立董事 3 人、

非独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以

投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述第 1 项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份……
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