公告日期：2025-10-29

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-045

大博医疗科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治
理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度。本次修订及制定的公司制度具
体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议

1 股东会议事规则（2025 年 10 月） 修订 是

2 董事会议事规则（2025 年 10 月） 修订 是

3 董事会审计委员会议事规则（2025 年 10 月） 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 10 月） 修订 否

5 董事会提名委员会议事规则（2025 年 10 月） 修订 否

6 董事会战略发展委员会议事规则（2025 年 10 月） 修订 否

7 独立董事工作制度（2025 年 10 月） 修订 是

8 独立董事专门会议工作制度（2025 年 10 月） 修订 否

9 总经理工作细则（2025 年 10 月） 修订 否

10 董事会秘书工作细则（2025 年 10 月） 修订 否

11 内部审计制度（2025 年 10 月） 修订 否

12 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月） 修订 否

13 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 修订 否
月）

14 重大事项内部报告制度（2025 年 10 月） 修订 否

15 投资者关系管理制度（2025 年 10 月） 修订 否

16 关联交易决策制度（2025 年 10 月） 修订 是

17 对外担保管理制度（2025 年 10 月） 修订 是

18 对外投资管理制度（2025 年 10 月） 修订 是

19 对外捐赠制度（2025 年 10 月） 修订 否

20 募集资金管理制度（2025 年 10 月） 修订 是

21 信息披露管理制度（2025 年 10 月） 修订 否

22 子公司管理制度（2025 年 10 月） 修订 否

23 会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月） 修订 是

24 内部控制制度（2025 年 10 月） 制定 否

25 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 制定 否

度（2025 年 10 月）

26 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月） ……
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