公告日期：2025-10-29

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-048
大博医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 12 日，于股权登记日下午收市

时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出

席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附

件 1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.09 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2、上述各项议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中议案

1.00 已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过。审议事项内容详见公司于

2……
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