公告日期：2025-04-24

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-020
大博医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、
电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年
度监事会工作报告》。

2024 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司 2025 年度监事会工作重点。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年
利润356,803,430.03元，基本每股收益0.86元，截止2024年12月31日，公司总资产4,418,929,603.41元，归属于上市公司股东的净资产3,078,989,111.63元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 356,803,430.03 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 1,529,141,179.64 元，年末母公司报表未分配利润为 1,571,711,523.69 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年期末可供分配利润为 1,529,141,179.64 元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2024 年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 414,019,506 股扣除公司回购专用证券账户已
回购股份 7,409,900 股后的 406,609,606 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 5 元（含税），现金红利分配总额为 203,304,803.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2024年度利润分配预案。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。

度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年年度报告全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网及公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体上刊登的
《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部……
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