公告日期：2025-11-25

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-077
哈尔滨三联药业股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生第五届董事会5名非独立董事和3名独立董事，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名）和独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生、朱自红先生（职工代表董事）

2、独立董事：刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士

公司第五届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第五届董事会成员简历详见附件。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2025年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

三、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

司董事职务，不再担任公司其他职务。公司第四届董事会独立董事曾国林先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，也未在公司担任其他职务。

截至本公告日，周莉女士直接持有公司股份36,787,500股，占公司总股本的11.63%，曾国林先生未直接持有公司股份。周莉女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

（二）监事离任情况

公司第四届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事；原公司第四届监事会监事翟玉平先生不再担任公司监事及其他职务，监事高璐女士、姚丽丽女士不再担任公司监事，但仍继续担任公司其他职务。

截至本公告日，翟玉平先生直接持有公司股份33,300股，占公司总股本的0.01%，高璐女士、姚丽丽女士未直接持有公司股份。

上述离任董事、监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出的相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年11月24日

附件：

哈尔滨三联药业股份有限公司

第五届董事会人员简历

秦剑飞先生，1963 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总裁，全资子公司济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司、哈尔滨三联动物保健品有限公司执行董事，员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司执行董事、总经理，哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前，秦剑飞先生直接持有公司股份 123,705,000 股，占公司总股本 39.10%，为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与持有公司 5%以上股份的股东周莉系配偶关系，与董事秦臻先生为父子关系，与董事秦剑涛先生系兄弟关系。除上述关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。秦剑飞先生于 2025 年受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的行政监管措施，除上述情况外，未受到中国证监会及……
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