公告日期：2025-11-25

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-076
哈尔滨三联药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上无新提议案提交表决；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（周一）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日
9:15-15:00 期间任意时间。

2、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。

3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 158 名，代表股
份数为 195,025,950 股，占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 61.6473%。
2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东（代理人）共 5 名，代表股份 194,519,300 股，
占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 61.4872%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 153 名，代表股份 506,650 股，占公司有
表决权股份总数 316,357,550 股的 0.1602%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起 3 年。具体表决结果如下：

1.01 选举秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意股份数：194,559,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7610%。
中小股东总表决情况：

同意股份数：40,516 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.9968%。
表决结果：当选

1.02 选举诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意股份数：194,549,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7558%。
中小股东总表决情况：

同意股份数：30,473 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0146%。
表决结果：当选

1.03 选举秦臻先生为第五届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意股份数：194,519,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7404%。
中小股东总表决情况：

同意股份数：373 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0736%。
表决结果：当选

1.04 选举梁延飞先生为第五届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意股份数：194,520,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7408%。
中小股东总表决情况：

同意股份数：1,115 股，占出席会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。