公告日期：2025-11-08

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-072
哈尔滨三联药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025年11月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行董事会 换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司第四届董事会提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、 梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘洪泉先 生、王栋先生、魏晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人 简历附后。

公司独立董事候选人刘洪泉先生、王栋先生已取得独立董事资格证书，其中 王栋先生为会计专业人士。魏晶女士暂未取得独立董事资格证书，其已承诺将参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据 《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深 圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股 东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐 项表决选举。

名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第五届董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年11月7日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

秦剑飞先生，1963 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总裁，全资子公司济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司、哈尔滨三联动物保健品有限公司执行董事，员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司执行董事、总经理，哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前，秦剑飞先生直接持有公司股份 123,705,000 股，占公司总股本 39.10%，为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与持有公司 5%以上股份的股东周莉系配偶关系，与董事秦剑涛先生系兄弟关系，与本次被提名董事候选人秦臻先生为父子关系。除上述关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。秦剑飞先生于 2025 年受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的行政监管措施，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运……
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