公告日期：2025-11-08

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-073
哈尔滨三联药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2025 年 11
月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体变化情况如下：
一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会承接。自股东会审议通过之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

二、《公司章程》修订情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》情况，同时为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，并结合公司治理实际情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，主要包括：有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会” ，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”；公司注册资本由“316,357,550 元”减少至“316,354,550 元”；同时对部分文字表述进行调整，不构成实质改变，主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称 为维护哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
程指引》和其他有关规定，制订本章程。 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第三条 第三条

公司设立方式：公司系由哈尔滨三联药业有限公 公司设立方式：公司系由哈尔滨三联药业有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式 司整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。公司在哈尔滨市市场监督 设立的股份有限公司。公司设立时在哈尔滨市工管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统
91230100607168790X 号的《营业执照》。 一社会信用代码为 91230100607168790X。

第七条 第七条

公司注册资本为人民币 316,357,550 元。 公司注册资本为人民币 316,354,550 元。

... ...

第九条

董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
董事长为公司的法定代表人。 ……
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