公告日期：2025-11-08

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-074
哈尔滨三联药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就本次股东会的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第四届董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 15:30；

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日
9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日（周二）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 18 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会 议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 √应选人数（5）人

1.01 选举秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举秦臻先生为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举梁延飞先生为第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 √应选人数（3）人

2.01 选举刘洪泉先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举王栋先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举魏晶女士为第五届董事会独立董事 √

非累积投票提案

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
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