公告日期：2025-10-25

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-067
哈尔滨三联药业股份有限公司

关于拟参与竞拍资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足战略布局及业务需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 3,300 万元参与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）资产竞拍。因威凯洱生物为公司关联法人，如竞拍成功，本次交易构成关联交易。

2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》，关联董事秦剑飞先生、周莉女士、秦剑涛先生对该议案已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称 黑龙江威凯洱生物技术有限公司

统一社会信用代码 91230111560611184E

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期 2010 年 8 月 26 日

法定代表人 姜浩

注册资本 4848.5319 万元

实缴资本 4848.5319 万元

注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西二道街 58 号

生物技术开发及转让、技术咨询、技术服务。生产、销售化工产品（不
经营范围 含化学危险品及监控化学品）（以上项目需国家法律法规专项审批的除
外），进出口贸易，生产农用微生物菌剂。

2023 年 7 月，威凯洱生物因资不抵债，向哈尔滨市松北区人民法院申请进
行破产清算并获受理。2023 年 10 月，法院指定黑龙江鼎利清算破产事务有限公
司担任威凯洱生物破产管理人（以下简称“管理人”）开展破产清算工作。2024
年 6 月，法院根据申请裁定威凯洱生物重整。2025 年 6 月，因威凯洱生物重整
计划草案未获得通过且不存在《中华人民共和国企业破产法》第八十七条应获得
批准的情形，法院裁定终止重整程序，并宣告威凯洱生物破产。

2、股权结构

序号 股东名称 持股比例 认缴出资日期 认缴出资额（万元）

1 哈尔滨三联药业股份有限公司 33.2658% 2018-06-30 1612.9019
2 黑龙江省科力高科技产业投资有限公司 21.5814% 2014-07-15 1046.38

3 杨晓宏 16.4998% 2012-07-06 800
4 姜波 12.3749% 2012-07-06 600
5 哈尔滨创投汇金投资有限公司 9.6250% 2012-12-24 466.67

6 秦瑞华 6.6531% 2017-05-23 322.58

3、主要财务信息

黑龙江德源会计师事务所有限公司受管理人委托，对威凯洱生物以 2023 年
7 月 19 日为清算基准日的资产负债状况进行破产清算审计，并出具【德源会审
字（2023）第 044 号】破产清算专项审计报告。报告载明，截至 2023 年 7 月 19
日，威凯洱生物资产总额 74,968,221.13 元，负债总额 98,307,050.48 元；所有者
权益-23,338,829.35 元。

4、构成关联关系的说明

威凯洱生物为公司参股公司，公司持股 33.27%，公司现任董事秦剑涛为威
凯洱生物董事，根据《深圳证券交易所股票上……
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