公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，因个人工作安排于 2024 年 8 月 15 日辞任。在 2024 年任职期间，本人
按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王福胜，1964 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于哈尔滨工业大学，管理科学与工程博士。曾任龙建路桥股份有限公司、哈药集团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事，哈尔滨市城市建设投资集团有限公司外部董事；现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授、博士生导师，中国广电黑龙江网络股份有限公司、谷实生物集团股份有限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司、哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司独立董事，哈尔滨投资集团有限责任公司、哈尔滨创业投资集团有限公司外部董事。自 2019 年 12月至 2024 年 8 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，认真审阅各项会议议案，积极参与议题
讨论，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，不存在无故缺席、连续两次不亲 自出席会议的情况。本人对公司董事会议案均投了赞成票。任职期内，本人出席 董事会、股东会情况如下：

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 事会会议

王福胜 2 1 1 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2024 年度任期
内，本人共召集召开审计委员会会议 2 次，审查公司定期报告相关财务信息及其 披露、募集资金存放与使用专项报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告及 工作计划等，监督内部审计工作有序开展；参与薪酬与考核委员会会议 1 次，对 董事及高级管理人员薪酬方案进行认真审核。本人亲自出席上述专门委员会会议， 对议案均投出赞成票。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独
立董事工作制度》等法律法规及有关要求，参加独立董事专门会议 2 次，对拟提 交公司董事会审议的涉及内部控制、募集资金、利润分配、出售股票资产等事项 进行认真审查，在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期内，作为审计委员会委员，本人积极参加董事会审计委员会
会议，与公司监察审计中心及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就
2023 年年度报告及财务情况进行深度探讨和交流，督促审计进度维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人充分利用参加股东大会等形式与中小股东保持通畅交流，审慎地站在公司及全体投资者立场对议案进行审议表决，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，

（七）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人主要通过电话及现场交流等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，任期内现场工作时间 10 天。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，能够定期与本人沟通经营情况，及时向本人报送相关文件、资料，确保本人能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。