
公告日期:2025-04-25
哈尔滨三联药业股份有限公司
独立董事关于独立性自查情况的报告
本人王栋,于 2024 年 8 月 15 日起担任哈尔滨三联药业股份有限公司(以下
简称“公司”)第四届董事会独立董事,在 2024 年度任职期间内,恪尽职守、忠 实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求,现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下:
事项 自查结果
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系,是否在本公司或 否
附属企业任职 □是:请详细说明。
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 否
比例 1%以上 □是:请详细说明。
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 否
然人股东 □是:请详细说明。
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 否
司前五名股东单位任职 □是:请详细说明。
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 否
的附属企业任职 □是:请详细说明。
6、本人是否与上市公司及其控股股东 、实 际 控制人或者其各自的 否
附属企业有重大业务往来 □是:请详细说明。
7、本人任职单位,是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或 否
者其控制的附属企业有重大业务往来 □是:请详细说明。
8、本人是否为上市公司及其控股股东 、实 际 控制人或者其各自附 否
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 □是:请详细说明。
9、最近十二个月内,是否存在以上所列情形 否
□是:请详细说明。
10、除上述情况以外,是否存在其他可能影响独立性的情况 否
□是:请详细说明。
综上所述, 经自查,本人在 2024 年度任职期间内不存在违反独立董事任职
的独立性要求,在后续的独立董事履职过程中,本人将持续关注上述自查事项,
确保符合独立董事任职管理要求。
报告人:
王 栋
2025 年 4 月 10 日
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