公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行自身职责，积极出席公司相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘洪泉，1959 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于中欧国际工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记，先声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长；现任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯夫科技有限公司执行董事，亿帆医药股份有限公司独立董事。自 2022 年 3 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人均亲自出席会议，
在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。
本人对 2024 年度公司董事会会议各项议案及重大事项未提出异议，均投了赞成 票。

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 事会会议

刘洪泉 6 0 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司提名委员会召集人，战略委员会委员。2024 年度任期内，本人
召集并主持提名委员会会议 1 次，就独立董事候选人任职资格进行认真核查，认 为候选人资格无异议并提交董事会审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义 务。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真履行独
立董事职责，对拟提交公司董事会审议的涉及内部控制、募集资金、股权激励、 续聘会计师事务所等事项进行认真审查，均发表了同意的核查意见。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司利润分配、募集资金管理、内部控制等事项进行
了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经 验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。此外，本人在 2024 年度任职 期内未行使以下特别职权：1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 询或者核查；2.向董事会提议召开临时股东大会；3.提议召开董事会会议；4.依法 公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司监察审计中心及会计师事务所进行沟通，认真
履行相关职责。本人定期听取公司监察审计中心工作汇报，就公司运营、内部控 制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通，及时了解公司监察审 计中心重点工作事项的进展情况，并结合实际情况提出意见和建议，促进监察审 计中心更高效地开展工作；在公司年报审计工作中，与会计师就年审计划、重点
关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加股东大会等方式听取投资者的意见和建议，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平、公正履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障广大投资者的知情权，维护中小股东的权益。

（七）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人充分利用参加董……
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