公告日期：2025-04-25

哈尔滨三联药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。本着对全体股东负责的态度，积极参加公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，以审慎的态度发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况说明如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曾国林，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法律硕士，具有律师执业资格。曾任北京万商天勤律师事务所律师，北京中伦律师事务所律师；现任北京德恒律师事务所合伙人律师。自 2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人均亲自出席会议，
在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对 2024 年度公司董事会会议各项议案及重大事项未提出异议，均投了赞成票。

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 事会会议

曾国林 6 0 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审

计委员会委员。2024 年度任期内，本人认真落实相关法规及《公司章程》及专门

委员会实施细则的有关要求，参与董事会专门委员会工作，对于提交董事会和董

事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进

行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、

公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，

切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年参加

专门委员会会议情况如下：

日期 会议届次 审议事项 表决情况

2024 年 07 第四届董事会提名委员会 审议《关于审核独立董事候选人资格的议案》 同意
月 25 日 2024 年第一次会议

2024 年 04 第四届董事会薪酬与考核 审议《关于审核 2024 年度董事及高级管理人 同意
月 11 日 委员会 2024 年第一次会议 员薪酬方案的议案》

1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计

划回购价格的议案》

2024 年 09 第四届董事会薪酬与考核 2、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激 同意
月 12 日 委员会 2024 年第二次会议 励计划部分限制性股票的议案》

3、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第

二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1、审议《关于 2023 年度财务报告（初稿）的

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