公告日期：2025-04-25

哈尔滨三联药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司生产经营情况

2024 年是公司实施第二个五年战略规划的关键之年，面对当前外部环境变化带来的不利影响加深，企业发展困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的坚强领导下，锚定目标任务，全面贯彻高质量发展理念，坚持“一体两翼”发展战略，坚持创新驱动发展，坚持以市场新需求引领新供给，用新供给创造新需求，主动融入构建新发展格局，以“加快产品结构调整，细化项目过程管理，强化高端提升培训，持续提高竞争实力”为年度方针，向高质量发展不断迈出新的坚实步伐。报告期内，公司实现营业收入 113,247.65 万元，较同期下降 4.58%；归属于上市公司股东的净利润为 5,867.52 万元，较同期下降 20.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,323.34 万元，较同期增长 73.85%。

二、2024 年董事会主要工作情况

2024 年度，董事会致力于不断提高运作质效，提升公司治理水平。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司董事会重要工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定进行董事会会议的筹备、召集和召开。报告期内，公司共召开 6
次董事会会议，审议通过包括定期报告、治理制度修订、聘任会计师事务所、关联交易及募投项目进展与结项等重要事项。公司积极采取现场会议及线上会议相结合方式召开董事会，确保公司董事会的有效科学决策。涉及关联交易事项审议时，公司关联董事均按要求回避表决。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，各项董事会决议均得到了有效地贯彻执行。
（二）董事会执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，组织召开 3 次股东大会，议案内容涵盖利润分配、年度报告、出售股票资产、补选独立董事等重要事项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和决策权。对于股东大会作出的决议，董事会严格执行落实，有力维护了全体股东的合法权益。
（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行职权，积极参与公司治理与决策，对公司发展、制度完善等方面作出积极贡献。报告期内，独立董事在董事会会议及独立董事专门会议中就公司利润分配、募集资金使用、证券投资、股票激励计划解除限售等重大事项进行审议讨论，发表了独立、审慎的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对董事会议案及其他事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《上市公司独立董事管理办法》及各专门委员会工作细则开展工作，积极关注公司运作的规范性，充分发挥其专业优势及履职经验。报告期内，审计委员会对公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等相关事项进行监督，进一步强化审计委员会监督职责，完善公司内控及合规管理。提名委员会对独立董事候选人资格进行审
查。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬方案、2022 年股权激励解禁等事宜进行了讨论和审议。董事会专门委员会为董事会的科学决策提供了有力的保障，为公司的高效运行起到积极的作用。

（五）董事会规范化建设工作

报告期内公司补选独立董事一名，确保公司董事会治理结构完整和平稳运行，加强了董事会与监事会、管理层之间的沟通与协作，形成了各司其职、相互制衡、协同运作的良好治理格局。公司密切关注证……
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