公告日期：2025-04-25

哈尔滨三联药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督和检查，促进公司规范运作。现将监事会本年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 23 项议案，监事会成员均
亲自出席会议并表决，具体情况如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于 2024 年度监事人员薪酬方案的议案》
第四届监事会 6、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议
1 2024/4/24 第十一次会议 案》

7、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》

8、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》

9、审议《关于会计政策变更的议案》

10、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第四届监事会 1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2 2024/7/29 第十二次会议 2、审议《关于拟出售公司股票资产的议案》

3、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议
3 2024/8/29 第四届监事会 案》

第十三次会议 2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》

1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购
价格的议案》

2、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》

4 2024/9/14 第四届监事会 3、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解
第十四次会议 除限售期解除限售条件成就的议案》

4、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

5、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》

1、审……
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