公告日期：2025-04-25

哈尔滨三联药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人认真行使公司和股东赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。本人于 2024
年 8 月 15 日起担任公司第四届董事会的独立董事，现将本人 2024 年度任职期间
履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王栋，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨空港保税投资发展集团外部董事，黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事。自 2024 年 8 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年在本人履职期间，公司共召开 4 次董事会，1 次股东大会，本人均亲
自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。本人认真参与讨论各项议案内容， 全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，并就会议审议议案发表了客观、公 正的意见，对董事会会议的各项议案均投了赞成票。本人具体出席会议情况如下：

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 事会会议

王栋 4 0 4 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第四届董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委 员。2024 年度任期内，本人严格按照规定召集召开审计委员会会议 2 次，未有 无故缺席的情况发生，对公司半年度报告、季度报告、内部审计等相关工作进行 了审核，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了作为审计委员 会召集人的各项职责。2024 年度任期内，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议， 就公司 2022 年度股权激励解除限售事项进行了认真审核，并对相关议案投了赞 成票，同意提交公司董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度任期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认
真履行独立董事职责，对拟提交公司董事会审议的涉及募集资金现金管理、股权 激励解除限售、证券投资等事项进行认真审查，均发表了同意的核查意见。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度任期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按
时出席相关会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表意见、行使职权， 未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，同审计委员会其他
委员及公司内部审计机构保持密切沟通，听取及审阅内部审计工作报告，每季度 审议监察审计中心工作总结及工作计划、内部审计报告及募集资金专项报告等议 案，持续关注公司内部控制体系的建设和规范化运作，监督公司有效执行内部控
制流程。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东大会与中小投资者进行互动交流，听取中小投资者的诉求。主动关注公司信息披露、媒体等有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了解。积极学习相关法律法规和规章制度，增强履职能力和保护广大投资者利益的能力，确保……
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