公告日期：2025-10-31

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。

第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 1 或 2 名。

第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提
名，并由董事会选举产生。

战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。

主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不 能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；主任委员（召集人） 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行召集人职责。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第四条至第五条规定补足委员人数。

第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。
第八条 证券事务部负责战略委员会日常工作联络、会议筹备及组织、执行

第三章 职责权限

第九条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第十条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资、融 资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十一条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审查决定。
第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开 1 次，并于会议召开前 5 天以电子邮件、传真、邮寄
或专人送达等形式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持。主任委员（召 集人）不能出席时可委托其他 1 名独立董事委员主持。

战略委员会可根据需要召开临时会议。公司董事会、战略委员会主任委员（召
集人）或 2 名以上（含 2 名）委员联名可要求召开临时会议。临时会议应于会议
召开 3 日以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急， 需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。

第十四条 会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十五条 战略委员会会议应由 2/3（含）以上的委员出席方可举行。

第十六条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使
表决权；每 1 名委员只能接受 1 名委员的委托，每 1 名委员只能向 1 名委员进行
授权委托；独立董事委员……
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