公告日期：2025-10-31

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-043
青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开第四届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在股东会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，主要修订情况：

1、将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”（不再逐一列示）；

2、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权（不再逐一列示）；

3、在第四章“股东和股东会”补充“第二节 控股股东和实际控制人”内容；
4、在第五章“董事和董事会”补充“第三节 独立董事”和“第四节 董事会专门委员会”内容；

5、将第七章“监事会”全部内容删除（不再逐一列示）；

6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。

《公司章程》修订主要内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护青岛英派斯健康科 第一条 为维护青岛英派斯健康科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司。
下简称“公司”）。 公司由青岛英派斯健康科技有限
公司由青岛英派斯健康科技有限 公司经净资产整体折股方式变更设立，公司经净资产整体折股方式变更设立， 在青岛市行政审批服务局注册登记，取在青岛市工商行政管理局注册登记。 得营业执照，统一社会信用代码

913702007472052232。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。