公告日期：2025-10-31

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。

第二条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事及 3 名独立董
事，独立董事中至少应包括 1 名会计专业人士。董事会设董事长 1 名，可以根据情况设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第三条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。

董事会秘书任证券事务部负责人。

公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。

第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。职工代表董事可以成为审计委员会成员。

除审计委员会外，公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占过半数，并由独立董事担任召集人。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第二章 定期会议和临时会议

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，除本规则第六条第三款第（四）项的董事长认为必要时之外，均应当通过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第三章 董事会会议的召集、主持和通知

第九条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如有）主持。公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持。副董事长（如有）不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。公司未选举副董事长的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10
日和 3 日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第十一条 董事会召开董事会会议的通知方式为：邮寄、专人送达、传真、电话、电子邮件、公告。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 书面……
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