公告日期：2025-09-17

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-037
青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:50。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时
间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 9 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3
号楼 7 层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘洪涛先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 195 人，代表股份47,761,516 股，占公司有效表决权股份总数的 32.5928%（截至股权登记日，公司总股本为 147,796,976 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,256,700 股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东大会有效表决权股份总数为146,540,276 股）。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 40,662,200
股，占公司有效表决权股份总数的 27.7481%。

（2）通过网络投票的股东共 193 人，代表股份 7,099,316 股，占公司有效表
决权股份总数的 4.8446%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 194 人，代表股份 7,099,516 股，占公司有效表决权股份总数的 4.8448%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 47,743,316 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9619%；反对 11,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249%；弃权 6,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0132%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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